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他是怎么做到的

2018-11-05 09:46:12

据财经(博客,微博)消息 一名正在监狱服刑的在押犯人,通过、、支付宝等工具,以代买足球彩票、“足彩刷返利”等手段,诈骗数十人,金额超百万元。

他是怎么做到的?

了解到,此案目前由山东省监狱侦察科调查,涉案狱警已被停职。

暴利的“足彩刷返利”

朱女士是山东济南人。2014年12月14日晚,一名昵称为“京城七少爷”的人通过聊天软件陌陌“查看附近的人”功能加其为好友。在之后的络和聊天中,“京城七少爷”自称叫朱炳佳,北京人,父母和自己都是军人,本人在济南执行任务。

朱炳佳称,他掌握一种“足彩刷返利”的投资模式,可以稳赚不赔:投资者投钱给他,他每天按6个点或者8个点返还利息,本金一周之内不能抽回,如果抽回的话,要提前两天跟他说明,而且只能退回本金的70%。一周之后,投资者如果不想继续投,可以全部返还本金。

朱女士说,她被朱炳佳自称的军人身份以及雄厚家底所迷惑,“成功被他洗脑,抱着试试看的态度”,认识的第三天,即2014年12月16日,通过银支付转到其指定的名为张会会的招商银行(600036,股吧)账户人民币5万元。

何女士则是2014年11月通过好友介绍认识的朱炳佳,这次他自称为山东省监狱的狱警。也是“足彩刷返利”的投资模式,他承诺给何女士的利润率是每天10%。而且,在何女士投入1万元的第二天,就把1000元的“返利”打回了她的账户上。

同样,在朱女士投入5万元的第二天,朱炳佳即通过名为丁丽兰的支付宝账号转回5000元。朱女士问为什么比约定的8%的利润率要高,“他说一是给我特殊照顾,二是想让我拉一些投资者。”

足彩大佬“京城七少爷”

朱女士和何女士之所以轻易相信朱炳佳并给他转钱,还有一个原因,就是看到了他在陌陌群或群里的号召力。

何女士说,她不懂足球,也不玩彩票,朱炳佳告诉她,“足彩刷返利”不是赌足彩,而是稳赚不赔的投资。在投钱之前,她在群里问了几个人,都说朱炳佳是可信的。

安徽人徐先生原来就投足球彩票,2014年9月进入一个名为“七少爷足球VIP《总部》”的群。徐先生说,这个群的群主叫“京城七少爷”,在玩足彩的友里比较有名,该群在峰时达到了1200人。

朱炳佳在群里物色“投资者”。对徐先生等彩民,朱炳佳的理由是合买足球彩票。在获得朱炳佳与多名友的聊天记录里,朱炳佳都称“保底”:“赢,我抽你30(%),输我全退。”他还鼓励友在群里公开问他的人品:“放心。我赌球,赌品。”

徐先生先投了2000元,很快收到了100元的“利润”,而且不久后也收回了本金。于是他于10月底重新投了5000元,之后不时能收到300元、500 元,乃至1500元的“利润”。然而,等到2015年1月26日再投8000元不久,朱炳佳从络上消失了。除了收回的“返利”,徐先生损失1万元。

与徐先生类似,北京的杨先生也是在群里被朱炳佳拉着“合买足彩”,他损失的金额合计19000元。

事后友们统计,与朱炳佳“合买足彩”的友有几十人,损失金额超过万元的就有十多个。

案件调查

涉案狱警被停职

2014 年12月18日,朱炳佳再次转给朱小姐4000元“返利”,朱小姐则于当天再投入20万元钱。朱小姐说,朱炳佳一直对她洗脑:“跟我讲他的足彩如何盈利, 如何稳妥,并且不止一次告诉我,2014年圣诞节开始到元旦这几天,他所在的足彩公司会给他提高返利,只有短短几天的时间,机会难得。”于是在2014年 12月23日,把住房抵押给投资公司,从中取得50万元的资金转给朱炳佳指定的银行账户。

不仅如此,朱炳佳还以父亲被中纪委带走等理由向朱 小姐“借款” 11万元、17万元、20万元……转账记录显示,2014年12月16日至2015年2月1日的一个多月时间里,朱小姐通过银、支付宝、支付等方式,共计给朱炳佳转账达元,去除返还的金额,朱炳佳从朱小姐处获得元。

一个偶然的机会,朱小姐得知朱炳佳是一名在济南监狱服刑的囚犯。知道自己被骗了,朱小姐于2015年3月11日向济南市公安局历下分局报案。历下分局于3月1 7日以诈骗案立案,3月23日将案件移送到有管辖权的山东省监狱。

9月8日,负责此案的山东省监狱侦查科盖景涛警官表示,案件事实基本上已经调查清楚了,与朱小姐的报案材料一致,不过还需要寻找其他受害者,并到杭州支付宝总部调查朱炳佳的资金流向。

了解到,朱炳佳曾经多次犯案,本次入狱是因为信用卡诈骗罪被判刑10年,已服刑期大约5年。这个情况未能从官方得到证实。

山东省司法厅监察室副主任杨其圣表示,监狱方已对案件进行了调查,向朱炳佳提供的两名临时工已被开除,涉案狱警已被停职。

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